中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“發(fā)行人”或“中材國(guó)際”）董事會(huì)保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，全體董事承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱２００５年３月１１日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中材國(guó)際工程股份有限公司招股意向書(shū)摘要》，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┖椭袊?guó)銀河證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃ?。琛。椤。睢。帷。蟆。簟。铩。恪。搿。恪。铩。怼。恪。睢。┥系摹吨胁膰?guó)際工程股份有限公司招股意向書(shū)》及相關(guān)附錄，以及本公司于２００５年３月２５日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┡兜恼泄烧f(shuō)明書(shū)全文。

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