西水股份第四屆董事會(huì)2011年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2011-012
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)2011 年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)2011 年第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2011 年8 月25 日發(fā)出，會(huì)議于8 月30 日以傳真形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事9 名，實(shí)際表決董事9 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)公司董事表決，全票通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于擬向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金的議案》。
經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金，總額不超過(guò)人民幣肆億元，期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年，年利率不超過(guò)15%；主要為順利完成到期貸款和信托計(jì)劃的延續(xù)，借入資金短期周轉(zhuǎn)，公司整體對(duì)外融資規(guī)模未增加。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011 年8 月31 日
編輯：余樂(lè)樂(lè)
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
