本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示：

　　● 扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利

　　每股現(xiàn)金紅利（扣稅前）：0.2700 元

　　自然人股東和證券投資基金為人民幣 0.2565元

　　合格境外機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”）股東為人民幣 0.2430元

　　● 股權(quán)登記日：2013 年 5 月 22 日

　　● 除息日：2013 年 5 月 23 日

　　● 現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2013 年 5 月 28 日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和時(shí)間

　　上海隧道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012 年度利潤分配方案已經(jīng)于 2013年 5 月 10 日召開的公司 2012 年年度股東大會審議通過，本次股東大會決議公告刊登于 2013年 5 月 11 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

　　二、分配方案

　　1、發(fā)放年度：2012 年度

　　2、發(fā)放范圍：

　　截止 2013 年 5 月 22 日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)登記在冊的本公司全體股東。

　　3、本次分配以 1,298,659,332 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.700 元（含稅），扣稅后每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.565 元，共計(jì)派發(fā)股利 350,638,019.64 元。

　　4、 根據(jù)國家有關(guān)稅法的規(guī)定：

　?。?）對于自然人股東和證券投資基金：

　　依據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》財(cái)稅〔2012〕85 號文）的規(guī)定，截止股權(quán)登記日其已持股超過 1 年的，其紅利所得，按 25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用 20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅，由公司代扣代繳，扣稅后實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金0.2565 元。截止股權(quán)登記日其持股 1 年以內(nèi)（含 1 年）且尚未轉(zhuǎn)讓的，其紅利所得，暫按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用 20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅，由公司代扣代繳，扣稅后實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金 0.2565 元；待其轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)持股期限依據(jù)財(cái)稅〔2012〕85 號文規(guī)定處理。

　　（2）對于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”），由公司按 10%代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金 0.243 元。如該類股東在 2013 年 5 月 28 日(即紅利發(fā)放日)之前向公司提供相關(guān)納稅證明文件：如①以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；②以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表；③該類股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得的紅利屬于該類股東在中國境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的證明文件。QFII 在提供以上合法證明文件原件的同時(shí)，還需要提供股票賬戶卡原件、QFII的證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件、相關(guān)授權(quán)委托書原件、經(jīng)辦人的有效身份證件，該等證明文件需以專人送達(dá)或郵寄的方式在前述時(shí)間內(nèi)送達(dá)本公司，經(jīng)本公司核準(zhǔn)確認(rèn)后，則安排不代扣代繳 10%企業(yè)所得稅，并由本公司向相應(yīng)股東補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股 0.027 元；如該類股東未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供證明文件，則本公司將按照 10%稅率代扣代繳 QFII 股東的現(xiàn)金紅利所得稅。

　?。?）對于其他機(jī)構(gòu)投資者，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅，由納稅人按稅法規(guī)定自行

　　判斷是否應(yīng)在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金 0.27 元。

　　三、 實(shí)施日期

　　1、股權(quán)登記日：2013 年 5 月 22 日

　　2、除權(quán)（除息）日：2013 年 5 月 23 日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2013 年 5 月 28 日

　　四、分派對象

　　截止 2013 年 5 月 22 日（A 股股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分紅實(shí)施辦法

　　1、上海城建(集團(tuán))公司、上海國盛（集團(tuán)）有限公司、上海盛太投資管理有限公司的紅利由本公司直接發(fā)放。

　　2、除上述 3 家股東之外的其他股東由公司委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由登記結(jié)算公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　六、 有關(guān)咨詢辦法

　　公司地址：上海市大連路 118 號               郵編：200082

　　聯(lián)系電話：021-65419590              傳真：021-65419227

　　特此公告。

　　                                                                                                              上海隧道工程股份有限公司董事會