天山股份于2021年3月31日召開的第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，同意公司吸收合并全資子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司(“屯河水泥”)。

根據(jù)公司整體發(fā)展及目前經(jīng)營情況的需要，公司吸收合并屯河水泥后，屯河水泥獨(dú)立法人資格將被注銷，資產(chǎn)及其持有的其他法人股權(quán)歸屬本公司，礦山將根據(jù)所在地相關(guān)管理規(guī)定設(shè)立分公司管理礦山事宜，同意并授權(quán)本公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)辦理具體事宜，包括但不限于協(xié)議的簽署、辦理相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、工商變更登記及設(shè)立分公司等事宜。