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寧夏建材內(nèi)幕信息保密制度旨在規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理，明確董事會為管理機(jī)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)內(nèi)幕信息知情人的保密義務(wù)，規(guī)定信息傳遞、審核、披露流程，以及違規(guī)處罰措施，確保信息合法合規(guī)流通。關(guān)鍵結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)幕信息管理，保障信息披露公平透明，維護(hù)公司與投資者利益。...

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司制定關(guān)聯(lián)交易決策制度，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理，確保交易合法、必要、合理且公允，保護(hù)公司及股東權(quán)益，明確關(guān)聯(lián)人認(rèn)定、交易決策程序及披露要求。關(guān)鍵結(jié)論：制度旨在防止利益輸送，維護(hù)獨(dú)立性與公平性。...

寧夏建材投資者關(guān)系管理辦法強(qiáng)調(diào)合規(guī)、平等、主動和誠信原則，規(guī)范信息披露與溝通方式，保障投資者權(quán)益，提升公司治理水平。結(jié)論：加強(qiáng)投資者溝通，保護(hù)中小投資者利益，提高企業(yè)透明度和治理質(zhì)量。...

寧夏建材董事會審計委員會工作細(xì)則明確了委員會組成、職責(zé)權(quán)限及議事規(guī)則，強(qiáng)調(diào)內(nèi)外部審計監(jiān)督、財務(wù)信息審核與內(nèi)部控制評估，確保董事會對管理層有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵結(jié)論：強(qiáng)化審計監(jiān)督，優(yōu)化公司治理。...

寧夏建材設(shè)立董事會戰(zhàn)略與ESG委員會，負(fù)責(zé)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資及ESG相關(guān)事宜的研究與建議，強(qiáng)化決策科學(xué)性與可持續(xù)發(fā)展能力，推動公司核心競爭力提升。...

寧夏建材獨(dú)立董事制度明確獨(dú)立董事的獨(dú)立性、任職條件、提名選舉、職責(zé)權(quán)限等，強(qiáng)調(diào)其在公司治理中保護(hù)中小股東權(quán)益的作用，要求至少1/3獨(dú)立董事且含會計專業(yè)人士，確保決策監(jiān)督與專業(yè)咨詢功能。...

寧夏建材董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則，明確委員會組成、職責(zé)權(quán)限及決策程序，旨在健全高管考核與薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保評價公正透明且符合法規(guī)要求。 關(guān)鍵結(jié)論：規(guī)范董事及高管考核與薪酬管理，強(qiáng)化公司治理，保障決策科學(xué)公正。...

寧夏建材董事會秘書工作制度明確了董事會秘書的任職資格、職責(zé)范圍及法律責(zé)任，強(qiáng)調(diào)其在公司治理、信息披露和投資者關(guān)系管理中的關(guān)鍵作用，確保公司規(guī)范運(yùn)作并保護(hù)投資者利益。...

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司章程明確了公司組織架構(gòu)、經(jīng)營宗旨、股份發(fā)行與管理、黨委作用及治理規(guī)則。公司以現(xiàn)代管理制度追求股東利益最大化，經(jīng)營范圍涵蓋水泥生產(chǎn)、建筑材料銷售及數(shù)字技術(shù)服務(wù)等，強(qiáng)調(diào)合法合規(guī)運(yùn)營與黨委會領(lǐng)導(dǎo)作用。...

寧夏建材董事會議事規(guī)則明確了董事會會議的召開、提案、表決、決議及執(zhí)行等流程，強(qiáng)調(diào)規(guī)范運(yùn)作與科學(xué)決策，確保董事充分履職并合規(guī)操作。...

寧夏建材獨(dú)立董事專門會議規(guī)則確保會議依法合規(guī)運(yùn)行，聚焦?jié)撛诶鏇_突監(jiān)督，保護(hù)中小股東權(quán)益，明確職責(zé)權(quán)限與決策程序，強(qiáng)調(diào)會議召開、表決及保密要求，完善公司治理結(jié)構(gòu)。...

寧夏建材第八屆董事會第三十一次會議決議取消監(jiān)事會并修改公司章程，調(diào)整多項內(nèi)部制度，并計劃召開2025年第一次臨時股東大會審議相關(guān)議案。關(guān)鍵在于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會職能。 結(jié)論：寧夏建材取消監(jiān)事會、修訂公司章程及多項制度，旨在優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提升管理效率。...

寧夏建材取消監(jiān)事會，原職權(quán)由董事會審計委員會承接，同時修訂《公司章程》及相關(guān)規(guī)則，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會及董事職責(zé)，完善股東權(quán)利與利潤分配等內(nèi)容。...

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，明確內(nèi)幕信息及知情人范圍，強(qiáng)調(diào)保密義務(wù)與登記管理，旨在規(guī)范信息披露、防范內(nèi)幕交易，確保證券市場公平透明。關(guān)鍵結(jié)論：公司強(qiáng)化內(nèi)幕信息管理，保障信息披露合規(guī)，維護(hù)市場秩序。...

寧夏建材監(jiān)事會決議取消監(jiān)事會并修改公司章程，該議案已全票通過，后續(xù)需提交股東大會審議批準(zhǔn)。...

寧夏建材制定環(huán)境信息披露管理辦法，明確董事會領(lǐng)導(dǎo)下的證券部門與安全環(huán)保部職責(zé)，規(guī)范環(huán)境信息的披露內(nèi)容、流程及應(yīng)急機(jī)制，強(qiáng)調(diào)真實、準(zhǔn)確、完整的原則，并建立責(zé)任追究制度，確保合規(guī)履行環(huán)保社會責(zé)任。...

上峰水泥新增5,470萬元對外擔(dān)保額度，主要用于全資及控股子公司融資需求，擔(dān)?？傤~占2024年凈資產(chǎn)64.40%，符合規(guī)定且風(fēng)險可控。...

上峰水泥董事會審議通過新增5,470萬元對外擔(dān)保額度，涉及全資及控股子公司融資事項，議案將提交2025年第三次臨時股東會審議。...

上峰水泥將于2025年6月27日召開第三次臨時股東會，審議新增對外擔(dān)保額度議案，提供現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式，股權(quán)登記日為6月23日。關(guān)鍵結(jié)論：公司擬擴(kuò)大擔(dān)保額度，需股東表決通過。...

福建水泥公告決定不再設(shè)立監(jiān)事會，其職能由董事會審計委員會承接，并對公司章程進(jìn)行多項修訂，包括完善董事會、股東會制度，調(diào)整法定代表人規(guī)定等，以適應(yīng)新法規(guī)和國企改革要求。關(guān)鍵結(jié)論：公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會職能，推進(jìn)合規(guī)化運(yùn)營。...

福建水泥股份有限公司章程修訂稿明確了公司組織與行為規(guī)范，涵蓋股份發(fā)行、股東權(quán)利、董事會職責(zé)等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)黨組織的核心作用，確保公司合法合規(guī)運(yùn)營，維護(hù)股東、職工和債權(quán)人權(quán)益。關(guān)鍵結(jié)論：公司章程修訂強(qiáng)化了公司治理結(jié)構(gòu)，保障各方合法權(quán)益，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。...

福建水泥修訂股東大會議事規(guī)則，優(yōu)化股東會運(yùn)作機(jī)制，調(diào)整提案權(quán)與召集程序，降低臨時提案門檻，完善權(quán)利行使規(guī)范。此舉旨在提升公司治理水平，保障股東權(quán)益。...

福建水泥董事會審議通過修改公司章程、修訂股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則及捐贈管理辦法等議案，并決定召開2024年年度股東大會。關(guān)鍵結(jié)論：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，多項制度調(diào)整需提交股東會審議。...

福建水泥修訂董事會議事規(guī)則，旨在配合公司章程修訂及符合上交所規(guī)范運(yùn)作要求，優(yōu)化董事會職責(zé)與決策程序，提升公司治理水平。...

福建水泥股份有限公司第十屆監(jiān)事會決定不再設(shè)立監(jiān)事會，相關(guān)職權(quán)將由董事會審計委員會承擔(dān)，該議案需提交股東會審議。此舉旨在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，符合相關(guān)法律法規(guī)及國企改革要求。...

福建水泥股份有限公司修訂董事會議事規(guī)則，明確董事會職責(zé)、議事程序及表決規(guī)則，旨在規(guī)范決策流程，提高運(yùn)作效率，確保公司治理科學(xué)有效。...

中材國際為參股公司中材水泥所屬企業(yè)提供擔(dān)保，助力其國際化布局，涉及金額3532.72萬美元，風(fēng)險可控且已獲董事會審議通過，尚需股東大會最終批準(zhǔn)。...

西部建設(shè)第八屆十九次董事會全票通過2024年度ESG報告及2025年合規(guī)管理體系評價方案，強(qiáng)調(diào)環(huán)境、社會與公司治理責(zé)任及合規(guī)管理。...

華新水泥公告，非執(zhí)行董事陳義龍因個人原因辭任，即日起生效，公司對陳義龍貢獻(xiàn)表示感謝。關(guān)鍵結(jié)論：華新水泥非執(zhí)行董事陳義龍因個人原因辭任，公司致謝其貢獻(xiàn)。...

華新水泥董事羅志光因退休辭去所有職務(wù)，辭職不會影響董事會正常運(yùn)行，其在職期間勤勉盡責(zé)，公司對此表示感謝。...

冀東水泥董事會審議通過向245名激勵對象授予2,658萬股限制性股票的議案，授予日為2025年6月4日，助力公司長遠(yuǎn)發(fā)展。...

冀東水泥2025年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司限制性股票激勵計劃及相關(guān)管理辦法、授予方案等五項議案，出席會議的股東代表超66%有表決權(quán)股份，會議合法合規(guī)，表決結(jié)果有效。...

冀東水泥2025年限制性股票激勵計劃已獲必要批準(zhǔn)，實施條件明確，激勵對象及公司需滿足特定條件方可授予股票，計劃與披露方案一致，旨在促進(jìn)公司與員工共同發(fā)展。...

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冀東水泥監(jiān)事會審議通過向245名激勵對象授予2,658萬股限制性股票，確認(rèn)公司具備實施股權(quán)激勵資格，激勵對象主體資格合法有效，授予日符合相關(guān)規(guī)定。...

冀東水泥監(jiān)事會確認(rèn)2025年限制性股票激勵計劃對象名單，核查結(jié)果顯示激勵對象資格合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定。...

國統(tǒng)股份將于2025年6月19日召開第一次臨時股東大會，審議日常關(guān)聯(lián)交易額度及金融服務(wù)協(xié)議兩項議案，股東可通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式參與投票，會議登記截止至6月18日。...

國統(tǒng)股份第六屆董事會第六十四次臨時會議決定召開2025年第一次臨時股東大會，采用網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場結(jié)合方式，現(xiàn)場會議定于2025年6月19日15:30。...

萬年青董事會審議通過2024年度高管薪酬方案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，全體董事一致同意。...

北新建材2024年限制性股票激勵計劃擬授予不超過1,290萬股，覆蓋不超344人，分三期解鎖，授予價格18.20元/股，設(shè)置業(yè)績增長與效益指標(biāo)考核，需經(jīng)國資單位及股東大會批準(zhǔn)后實施。...

北新建材監(jiān)事會審議通過2024年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案，包括草案修訂稿、管理辦法及激勵對象名單，認(rèn)為符合法律法規(guī)，保障股東利益，將提交股東大會審議。...

北新建材將于2025年6月27日召開第二次臨時股東大會，審議2024年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年6月20日。...

北新建材2024年限制性股票激勵計劃，擬授予1,290萬股，覆蓋344名核心人員，旨在通過股權(quán)激勵提升公司凝聚力與競爭力，確保長期穩(wěn)定發(fā)展。...

北新建材2024年限制性股票激勵計劃旨在通過定向發(fā)行A股，向不超過344名核心人員授予不超過1,290萬股股票，分三期解鎖，綁定業(yè)績增長目標(biāo)，強(qiáng)化公司治理與人才激勵，推動長期發(fā)展。...

北新建材第七屆董事會審議通過2024年限制性股票激勵計劃草案修訂稿及其管理辦法，并決定召開2025年度第二次臨時股東大會，相關(guān)議案需提交股東大會審議。...

北新建材2024年限制性股票激勵計劃管理辦法修訂稿，明確了管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、激勵對象與額度、授予和解除限售條件、特殊情形處理及信息披露等內(nèi)容，旨在規(guī)范股權(quán)激勵實施，確保公司持續(xù)發(fā)展并保護(hù)股東利益。...

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北新建材監(jiān)事會審核確認(rèn)2024年限制性股票激勵計劃，公示344名激勵對象無異議，均符合相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)定，激勵計劃合法有效。...

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天津賽克環(huán)完成減持計劃，持股從10.27%降至8.91%，其與一致行動人合計持股降至52.97%，表決權(quán)仍委托控股股東行使，不影響公司控制權(quán)。...