甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易事項公告

證券代碼：600720    證券簡稱：祁連山     編號：2016-009

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1．本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會審議。

2．關(guān)聯(lián)人回避事宜：本次關(guān)聯(lián)交易事項涉及本公司全資子公司與公司實際控制人下屬企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬、蔡軍恒和李生鈺回避了表決。

3．交易對上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易事項，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的。關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

（一）受讓石灰?guī)r礦探礦權(quán)的關(guān)聯(lián)交易

本公司的全資子公司青海祁連山水泥有限公司（以下簡稱“青海祁連山”）以現(xiàn)金1980.51萬元受讓本公司關(guān)聯(lián)方青海昆侖山礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“昆侖山礦業(yè)”）湟中縣上新莊鎮(zhèn)上峽門石灰?guī)r礦探礦權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司七屆九次董事會審議通過，公司獨立董事和審計委員會對此均發(fā)表了意見。

（二）收購青海祁材礦業(yè)有限公司20%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易

青海祁連山以現(xiàn)金543.08萬元受讓本公司關(guān)聯(lián)方昆侖山礦業(yè)持

有青海祁材礦業(yè)有限公司（以下簡稱“祁材礦業(yè)”）20%的股權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司七屆九次董事會審議通過，公司獨立董事和審計委員會對此均發(fā)表了意見。