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內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

上海證券交易所 · 2012-10-20 14:12

  證券代碼:600291 證券簡(jiǎn)稱:西水股份 編號(hào):臨2012-023

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“本公司”或“公司”) 第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2012年10月14日以電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出,會(huì)議于2012 年10 月19 日以傳真形式召開。會(huì)議應(yīng)表決董事9 名,實(shí)際表決董事9 名,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議:

  一、審議通過了《關(guān)于公司擬向其他公司拆借資金的議案》;

  經(jīng)董事會(huì)審議,同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金,總額不超過人民幣1.8億元,期限最長(zhǎng)不超過一年,年利率不超過15%,且該項(xiàng)借款不需要提供任何抵押或擔(dān)保。主要為順利完成到期貸款和信托計(jì)劃的延續(xù),借入資金短期周轉(zhuǎn)。

  二、審議通過了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過 1.85 億元借款的議案》;

  經(jīng)董事會(huì)審議,同意公司以持有的不超過5900萬股天安保險(xiǎn)股份有限公司股權(quán)和1400萬股興業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)作為質(zhì)押,向新時(shí)代信托股份有限公司融資不超過1.85億元,融資期限為3個(gè)月,融資成本不超過13%/年,用于償還到期借款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

  特此公告。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  2012年10月20日

編輯:余樂樂

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