三一重工 定向增發(fā)購(gòu)北京三一全部股權(quán)
三一重工(17.2,-0.47,-2.66%)600031今日公告，董事會(huì)已審議通過(guò)關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案。本次非公開(kāi)發(fā)行擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股的境內(nèi)上市人民幣普通股A股。募集資金投資項(xiàng)目為收購(gòu)北京市三一重機(jī)有限公司100%的股權(quán)。
董事會(huì)公告稱，本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格根據(jù)以下原則確定：發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值的90%。同時(shí)，公司方面強(qiáng)調(diào)，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。
為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品鏈，全面提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目為收購(gòu)公司關(guān)聯(lián)方三一重機(jī)有限公司持有的北京市三一重機(jī)有限公司的99.9%股權(quán)和自然人黎中銀先生持有的北京市三一重機(jī)有限公司的0.1%股權(quán)。該項(xiàng)目投資總額為80000.00萬(wàn)元。若本次增發(fā)募集資金出現(xiàn)剩余，將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；若本次增發(fā)募集資金不能滿足上述項(xiàng)目投資需要，差額部分將由公司以其他方式自籌解決。
經(jīng)北京六合正旭資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司六合正旭評(píng)報(bào)字2006第080 號(hào)《評(píng)估報(bào)告》評(píng)估，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2006 年9 月30 日，北京市三一重機(jī)有限公司按照成本法的評(píng)估結(jié)果為：凈資產(chǎn)為35733.12 萬(wàn)元；按照收益法的評(píng)估結(jié)果為：企業(yè)整體價(jià)值為79371.02 萬(wàn)元。
公司方面表示，目前公司在混凝土機(jī)械領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的第一品牌，而通過(guò)收購(gòu)北京市三一重機(jī)有限公司，可以實(shí)現(xiàn)在旋挖鉆機(jī)樁工機(jī)械領(lǐng)域的飛躍，保持公司長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)豐富公司的領(lǐng)先產(chǎn)品品種。公司收購(gòu)北京市三一重機(jī)有限公司，可以充分利用各自優(yōu)勢(shì)，共享資源、降低采購(gòu)成本；并可以充分利用公司完善的售后服務(wù)體系和強(qiáng)大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)旋挖鉆機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)售。目前旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)從種子期、培育期進(jìn)入了高速發(fā)展期。此時(shí)，把該業(yè)務(wù)置入上市公司，可以提升上市公司股東價(jià)值。
公司獨(dú)立董事謝志華先生、吳澄先生、鐘掘女士、李效偉先生同意本次關(guān)聯(lián)交易，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了《獨(dú)立董事意見(jiàn)》，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正的客觀原則，定價(jià)依據(jù)合理，體現(xiàn)了公允的市場(chǎng)化原則，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求。
資料顯示，北京市三一重機(jī)有限公司成立于2003 年12 月18 日，公司注冊(cè)地在北京市昌平區(qū)科技園區(qū)火炬街18號(hào)甲，注冊(cè)資本為人民幣16436萬(wàn)元，目前主要從事旋挖鉆機(jī)、連續(xù)墻、水平定向鉆等樁工機(jī)械產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售。
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