特別提示

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

    本次會(huì)議無新提案提交表決。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    三一重工股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年9月24日上午9時(shí)30分在公司第一會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表股份328，321，420股，占公司股本總額的68.40%。其中，社會(huì)公眾股股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份3950股，占公司社會(huì)公眾股股份的0.002%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議由向文波先生主持。

    二、提案審議情況

    本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：

    1、審議通過了《公司章程修改議案》

    原《公司章程》第五條“本公司注冊(cè)資本為人民幣24000萬元”修改為“本公司注冊(cè)資本為人民幣48000萬元”。

    表決結(jié)果：

    同意票328，321，420股，占出席股東及授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    其中，社會(huì)公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    審議以下四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東三一集團(tuán)有限公司和昆山市三一重機(jī)有限公司進(jìn)行了回避，并放棄了表決權(quán)。

    2、審議通過了《三一重工與三一重機(jī)委托代理采購協(xié)議》

    表決結(jié)果：

    表決結(jié)果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    其中，社會(huì)公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    3、審議通過了《三一重工與三一重機(jī)銷售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》

    表決結(jié)果：

    表決結(jié)果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    其中，社會(huì)公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    4、審議通過了《三一重工與三一汽車委托代理采購協(xié)議》

    表決結(jié)果：

    表決結(jié)果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    其中，社會(huì)公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    5、審議通過了《三一重工與三一汽車銷售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》

    表決結(jié)果：

    表決結(jié)果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    其中，社會(huì)公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    以上四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易詳見2005年8月25日中國證券報(bào)《三一重工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》

    三、律師見證情況

    本次股東大會(huì)的全過程由湖南啟元律師事務(wù)所陳金山律師現(xiàn)場見證并出具了律師見證書。律師見證書認(rèn)為：

    1、公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》(2000年修訂)及其它法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

    2、出席公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股東或其代理人，均為公司董事會(huì)確定的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其合法授權(quán)的委托代理人，出席會(huì)議股東及其代理人資格合法有效；

    3、公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序合法有效。

    四、備查文件

    1、三一重工股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、關(guān)于三一重工股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見證書。

    特此公告。

                                                            三一重工股份有限公司